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拓日新能:关于召开2014年第二次临时股东大会的补充通知_白云山(600332)_公告正文_财经

拓日新能:其次次暂时同伙集合使牲口众多迂回的

    用纸覆盖密电码:002218             股权证券略语:拓日新能           公报编号:2014-060

深圳沱日新能源科技股份股份有限公司

其次次暂时同伙集合使牲口众多迂回的

公司和董事会总体职员誓言A的真理。、精确、完成,无假记载、给错误的劝告性的公务的或严重的忽略。

深圳沱日新能源科技股份股份有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会其次十四次大会果断于 2014 年 9 月 12 日集合公司 2014 年其次次暂时同伙大会(以下略语“这次同伙大会”),依据 2014 年 8 月 30 日公司第三届董事会其次十五次大会果断及 2014 年 8 月 31 日公司界分同伙深圳奥欣覆盖新世界发展股份有限公司向董事会涉及的《发生着的提请加法公司 2014 年其次次暂时同伙大会暂时提案的函》,董事会就其次战例收回的使牲口众多迂回的,详细列举如下:

一、大会集合的基本情况

1。同伙大会大会时期

大会时期为2014年9月12日午后15:00。。

广播网开票时期为:2014 年 9 月 11 日—2014 年 9 月 12 日。在位的,经过深圳用纸覆盖够支付所贸易体系停止广播网开票的详细时期为:2014 年 9 月 12 日午前 9:30至 11:30,从午后13:00到午后15:00。;经过深圳用纸覆盖够支付所互联网网络开票体系开票的详细时期为:2014 年 9 月 11 日午后 15:00 至 2014 至 9 月 12 日午后 15:00 具有某个时代特征的任性时期。

2.现场大会集合场所:深圳南山区侨香路香年平方的 A 栋 803 大会室

三。大会集合人:董事会

4。大会模仿:这次大会采取现场开票相结合的方式。

这次同伙大会将经过深圳用纸覆盖够支付所贸易体系和互联网网络开票体系 向公司同伙储备物质广播网组织的开票平台,同伙可以经过上述的社会事业机构行使公认。。

公司同伙应选择在现场开票、一种广播网开票与搜集付诸表决的方式,万一有异体同形公认的反复付诸表决,经过最初的白白开票的结果。

5。留下印象日期:2014年9月9日。

6。大会同类

(1)能胜任 2014 年 9 月 9 日午后 15:00 收盘后在中国用纸覆盖留下印象结算股份有限公司深圳分行留下印象在册的本公司总体同伙均有权以本迂回的发布的方式列席这次同伙大会和与付诸表决,不克不及亲自列席现场大会的同伙可以书面组织付托代理人列席大会和与付诸表决(准许书见附件),该同伙代理人不用是公司的同伙,或分担者广播网开票具有某个时代特征的的广播网开票

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司从事的宣言求婚者等。。

二、同伙大会深思

1.《发生着的补选郭业圣为公司第三届监事中西部及东部各州的县议会的推荐信》

2。论陈志旼获选第三届董事会董事长

三。论郭宝平获选第三届孤独董事

在上的物质及各报考者简历详见公司于 2014 年 5 月 20 日在巨潮通信网及《用纸覆盖时报》展览的《第三届董事会其次十一次大会果断公报》和《第三届中西部及东部各州的县议会第十五次大会果断公报》及 2014 年 9 月 2 日在巨潮通信网及《用纸覆盖时报》展览的《第三届董事会其次十五次大会果断公报暨去掉 2014 年其次次暂时同伙大会提案 2 和提案  的公报》。

依据同伙大会经常地的请求允许,这次大会深思的承认推荐信将别离付诸表决。,即时户外展览。中小覆盖者是指同伙集团外的的同伙。

三、这次同伙大会现场大会的留下印象方式

1。留下印象手续

(1)大肚子同伙的营业执照硬拷贝、法定代理人或准许证明、承认权证明和校长度数证留下印象。

(2)有本身度数证的自然人、同伙报账卡、承认权证明;准许代理人怀孕度数证、准许准许书、主角同伙报账卡够支付留下印象手续。

(3)异国同伙可以经过通信或许电报传真停止留下印象。。

2.留下印象场所及准许准许书满足必要场所:深圳南山区侨香路香年平方的 A 栋 804室

3.留下印象时期:2014 年 9 月 10 日午前 9:30 至 12:00,从午后14:00到午后17:00。

4。其余的事项

同伙大会的集合时期将是多时。,列席大会的同伙的膳宿、交通本钱自理。

四、广播网开票说话中肯同伙密押与付诸表决挨次

在同伙大会上,公司将向传阅股同伙储备物质广播网开票平台,传阅股同伙可以经过深圳用纸覆盖够支付所贸易体系或互联网网络开票体系()与广播网开票。

1。够支付社会事业机构付诸表决挨次

(1)这次同伙大会经过贸易体系停止广播网开票的时期为 2014 年 9 月 12 日午前 9:30 至 11:30,从午后13:00到午后15:00。,付诸表决挨次是鉴于新股票申购的开刀。

(2)覆盖者开票密电码:362218,选票高等的使推迟开票。。

(3)同伙付诸表决的详细挨次是:

A、够支付是买股权证券。

B、在购置物价钱项下,填写此市价M的行动号码。,1元代表法案,2元代表法案,3元代表法案。人民币代表承认法案,该法案以确切的的价钱颁布发表。。详细列举如下表:

确切的招标

田径运动数田径运动的物质



总推荐信                     对以下承认推荐信                     元

账单1    发生着的补选郭业圣为公司第三届监事中西部及东部各州的县议会的推荐信           元

账单2    论陈志旼获选公司第三任董事董事推荐信           元

论郭宝平获选第三公猪肉的孤独董事

账单3                                                         元



注:同伙大会付诸表决,在附近的整个推荐信  元停止开票涉及对承认推荐信表达异体同形联想。

C、在“申购股数”项下,与开票联想对立应的结算单数列举如下

付诸表决联想养育      对应的申报股数

答应1股

支持2股

弃权3股

(4)计数经常地

对类似法案的开票要不是颁布发表一次。,不撤兵

达不到上述的规则的白白的选票申报单,不分担者付诸表决的

同一的开票权经过贸易体系开票经过,经过最初的开票

2。密押和开票挨次运用互联网网络开票。

(1)同伙走快度数密押的详细挨次

依据《实施细则》的规则,同伙可以运用侍者密电码或数字证明停止密押。侍者密电码的运用,请登录网站或密电码侍者区表示,填写相互关系通信并设置侍者密电码,使某事物或某人敏感密电码后多时必要使某事物或某人敏感侍者密电码。。

数字证明应用,请求可向深圳用纸覆盖通信公司或其。

(2 )同伙依据获取的侍者密电码或数字证明可登录网址 的互联网网络开票体系停止开票。

(3)覆盖者开票的时期

经过深圳用纸覆盖够支付所互联网网络开票体系开票的详细时期为:2014 年 9 月 11 日15:00 至 9 月 12 日 15:00 具有某个时代特征的的任性时期。

五、其余的事项

1。现场大会联系信息

公司地址:深圳南山区侨香路香年平方的 A 栋 803 大会室

电话学:0755-29680031;电报传真:0755-86612620

邮递区号:518053

使接触:刘强任英

2。多时,同伙大会上的董事会和董事会、运输量及其余的费。

三。广播网开票期,诸如,开票体系受到紧急情况的感动。,涉及同伙会的挨次将给予分歧。。

本公报。

深圳沱日新能源科技股份股份有限公司董事会

9月1日14,二

附件:             深圳沱日新能源科技股份股份有限公司

2014年其次次暂时同伙大会准许准许书

兹不受约束付托           (医生/喜欢指使他人的年轻妇女)代表本公司/自己列席2014年9月12日集合的深圳沱日新能源科技股份股份有限公司2014年其次次暂时同伙大会,而且代表公司/自己,朕将对MOT停止付诸表决。。公司/自己未对付诸表决事项作出明确的象征。,存放处可以行使公认。,他们行使开票权的企图代表公司/他本身。,结果由公司/我本身承当。。

公司/自己对这一推荐信的付诸表决联想

付诸表决联想

挨次田径运动物质

答应弃权

发生着的补选郭业圣为公司第三届监事

账单1

中西部及东部各州的县议会的推荐信

论陈志旼获选公司第三任董事

账单2

董事推荐信

论郭宝平获选公司第三任董事

账单3

会孤独董事的推荐信主角姓名或清晰度:主角度数证号码或营业执照表示留下印象号:

主角同伙账号:                持股定量:主角署名(或盖印):

存放处姓名(署名):            度数证号码:付托日期: 年 月 日本准许书的白白期限:自本准许书签字之日起至这次同伙大会完毕。脚注:

1、万一你想开票同意推荐信,万一必要,请填写确切的栏说话中肯答应栏。,请填写反栏说话中肯对应所在地,万一您以为会发生,请在针对性的位置填写弃权栏。。三要不是选择单独,下有多个分社的旅行社或未选,被以为是白白的,准许该事项是并立的。。

2、付托准许书、反响或按在上的体式便宜均白白;主角为自然人的必要同伙自己署名(或盖印)。大肚子大肚子主要部分,大肚子登载。

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