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公司公告

   份约分:中式建筑 份代码: 601668

  2016 年 最初的暂时合伙大会

   议论

   2016 年 12 月 19 日

  中国1971复原物共有有限的公司 2016 199年最初的暂时合伙大会处境

   目 录

  中国1971复原物共有有限的公司 2016 199年最初的暂时合伙大会待议诸事项一览表…………………………………….1

  清单一:

  中国1971复原物共有有限的公司二期工程 A 限体系库存基址图草案 …………….34

  法案II:

  中国1971复原物共有有限的公司二期工程 A 限体系库存基址图支持反对清单及格兰蒂法案

  第三号法案:

  上当选而还没有就职的王向明为公司概要的届董事会董事的清单……………………34

  中国1971复原物共有有限的公司 2016 199年最初的暂时合伙大会处境

   中国1971复原物共有有限的公司 2016 199年最初的暂时合伙大会待议诸事项一览表

   现场运动会工夫: 2016年12月 19 星期天(周一), 午后2点

   现场运动会使坐落在: 北京市海淀区北洼西丽12号中建紫竹酒店梧州市厅

   互联网网络开票工夫: 上海担保市网上开票体系的功能, 市体系开票平台

  开票工夫为2016年12月 19 每日市调准速度,即9:15-9:25, 9:30-11:30,

  13:00-15:00;经过互联网网络开票平台开票工夫为2016年12月 19 日的9:15-15:00。

   主 持 人:董事长 官庆丈夫

   运动会待议诸事项一览表:

   一、董事长宣告的合伙和代表共有数

   二、主席宣告运动会开端

   三、慎重和议论以下提议:

   1、 中国1971复原物共有有限的公司二期工程 A 限机构股 (草底儿) 的清单

   2、 中国1971复原物共有有限的公司二期工程 A 限机构股支持反对名单及

   拨款单

   3、 上当选而还没有就职的王向明为公司概要的届董事会董事的清单

   四、对前述的法案停止付诸表决

   五、 监事的当选而还没有就职的

   六、检查员现场开票

   七、主席宣告现场运动会的开票产生

   八、见证人代理人读出器合伙大会法度视域书

   九、 现场运动会推断出公报。 网上开票产生产生后,确定合伙大会现场值得买的东西

  开票与网上开票兼并后的开票产生。

   1

  中国1971复原物共有有限的公司 2016 199年最初的暂时合伙大会处境

  清单一

   中国1971复原物共有有限的公司二期工程 A 份限度局限

   份基址图(草底儿)的清单

  入席合伙、合伙代表:

   现为中国1971复原物共有有限的公司二期工程 A 限机构股(草底儿)提请公司股

  东边运动会慎重。

   一、概要的期股权支持基址图的履行

   2013 年 4 月 19 日,概要的届董事会、概要的届董事会第五十六次运动会

  第二的十八次运动会慎重经过了《上中国1971复原物共有有限的公司的若干视域》。 A 份限度局限份支持计

  修改提议。

   2013 年 5 月 8 日,公司被中国1971国资委赋予上中国1971复原物共有共有有限的公司字幕。

  履行限机构股支持基址图的照准 [2013]249 号),认可公司的履行限度局限

  体系库存基址图。

   2013 年 5 月 16 日,公司被中国1971评为上中国1971复原物共有有限的公司 A

  上概要的期股权支持基址图的视域 [2013]198 号),公司限度局限

  对规章机关立案无异议。

   2013 年 5 月 31 日 ,本公司 2012 年度合伙方运动会慎重经过 中国1971复原物共有有限的公司

  限公司 A 限机构股 (修改稿) 》。

   2013 年 6 月 28 日, 概要的届董事会、概要的届中西部及东部各州的县议会第五第十九次运动会

  三十次运动会分袂慎重经过中国1971复原物共有有限的公司限公司 A 份限度局限份支持基址图第一流的

  赋予的法案,确定 2013 年 6 月 28 赋予日期, 概要的限机构股支持反对一

  686 名,赋予的限机构股量子 14,678 万股。

   2015 年 7 月 1 日,概要的届董事会、概要的届董事会第八个十的三个一组运动会

  四的十个三个一组运动会慎重了中国1971复原物共有有限的公司 A 限机构股首

  死线机构股 2015 最初的翻开的是年的中止。

   2

  中国1971复原物共有有限的公司 2016 199年最初的暂时合伙大会处境

   2015 年 7 月 6 日,我公司发表上 A 限机构股首死线机构股

  2015 200年概要的批解锁份上市公报,份上市散布的工夫 2015 年

  7 月 10 日。

   2016 年 6 月 29 日,概要的届董事会、概要的届中西部及东部各州的县议会九十分经过的二次运动会

  上中国1971复原物共有有限的公司在国际足联的蓄意的与采取 A 限机构股首死线

  机构股 2016 200年第二的批解锁票据。

   2016 年 7 月 8 日,我公司发表上 A 限机构股首死线机构股

  2016 200年第二的批解锁份上市公报,份上市散布的工夫 2016 年

  7 月 13 日。

   二、第二的死线机构股支持基址图规划

   (1)存货发明

   采取限机构股作为股权支持器,标的份是公司 A 股普通共有

   (),份发明为资金商业界回购。

   (2)反对地域

   第二的死线机构股赋予支持反对地域为:共有公司总部、二级单位、三等清单

  指引和心脏职员,不含共有公司内面的董事、监事。中组部、国

  资委应付的公司指引全体职员不染指第二的死线机构股支持基址图。不超越得奖人数

  1600 人,占据本人公司 2015 年度职员人数 摆布。

   (3)中标价钱

   第二的死线机构股赋予的价钱不得较低的该共有的面值。,基本上不较低的

  价钱高的:

   1. 限机构股支持基址图草案发表前 1 公司份在单一市日的平等地市价钱 60%;

   2. 限机构股支持基址图草案发表前 120 公司份在一次市正中鹄的平等地市价钱。

  的 60%。

   依照前述的教义,确定第二的死线机构股支持基址图的赋予价钱。

   (4)赋予量子

   支持反对的长久的支持评价受其t值的把持。 较低的30%。

   第二的次发行的限度局限性份量子不得超越 亿股 (注: 2016 年 11 月 8 日

  泄露的中国1971复原物共有有限的公司限公司第二的期 A 限机构股 (草底儿) 》中,待教

  予限机构股量子不超越 1亿股。国务院国资委照准,苗条的为 待教予限

   3

  中国1971复原物共有有限的公司 2016 199年最初的暂时合伙大会处境

  机构股量子不超越 1亿股,以下内容相通。 ,不超越公司公道合计(300 1亿股) 。(5)有限的和解锁骑自行车

   自限机构股赋予日起 2 归休年龄度局限,在有限的在商业界上出售某物地域内,依股权支持基址图赋予的共有被锁定,不得让、 用于保证书或还债到期金额。限售期满期后 3 成年累月是最使人兴奋的的历来。,支持急切的不克不及较低的 3 年度解锁骑自行车的均匀性解

  锁获授的限机构股。(6)赋予先决条件的1 公司业绩处境

   本公司拟确定第二的死线机构股赋予的业绩先决条件的为:

   2015 净资产年报酬率(净资产报酬率是额定的平的,除非

  净资产平等地报酬率,下同) 14%; 2015 年度净赚(除非常常

  性利害后归属于股票上市的公司合伙的净赚,三年复合生长速度不较低的 10%;且

  基本上不较低的招标中队 50 分位数程度;同时,当观察员国资委上中式建筑设计师的任务

  经济的举起值评价急切的。

   2. 赋予限机构股的其它先决条件的

   ( 1 ) 本人公司无产生以下诸如此类一件事:

   本人公有经济年度的最新财务记账报表是否认的。

  视域查帐公报;

   (2)近的本人财政年度财务公报的内面的把持为N。

  法表视域查帐公报;

   (3)上市后最新处境 36 本人月内,大人物无当观察员法度法规。、公司条例、上级的许诺恩惠

  润分派的情境;

   (四)法度、法规合格的不得执行股权支持。;

   (五)本基金证实的其余的情境。。

   (2) 上一年度支持急切的个人的业绩评价产生,未发表

  有后面的情境经过的:

   ①近的 12 本人月内,担保市以为他不协调。;

   (2)近的 12 本人月内,证监会证实他为不协调的敷用药求职者,;

   4

  中国1971复原物共有有限的公司 2016 199年最初的暂时合伙大会处境

   (3)近的 12 证监会及其生长物机构应于本人月内履行行政许可。

  制止商业界准入的方向;

   (4)无适合公司LA合格的的公司董事。、以防是较高的监视者;

   (五)法度、法规合格的股票上市的公司不得;(五)本基金证实的其余的情境。。

   (7)解锁先决条件的1。 公司业绩处境

   本公司拟确定第二的死线机构股解锁的业绩先决条件的为:

   ( 1 ) 2018 2000年第一流的解锁 1/3 限机构股的业绩先决条件的为: 2017 年度净资产支出入

  报酬率不较低的 14%; 2017 年净赚三年复合生长速度不较低的 10%;基本上实足

  对标中队 75 分位数程度;同时,当观察员国资委上中式建筑设计师的任务经济的举起值评价急切的。(2) 2019 2000年第二的次解锁 1/3 限机构股的业绩先决条件的为: 2018 年度净资产支出入报酬率不较低的 14%; 2018 年净赚三年复合生长速度不较低的 10%;基本上实足招标中队 75 分位数程度;同时,当观察员国资委上中式建筑设计师的任务经济的举起值

   (eva)评价急切的。

   (3) 2020 2000年第三个一组解锁 1/3 限机构股的业绩先决条件的为: 2019 年度净资产支出入

  报酬率不较低的 14%; 2019 年净赚三年复合生长速度不较低的 10%;基本上实足招标中队 75 分位数程度;同时,当观察员国资委上中式建筑设计师的任务经济的举起值

   (eva)评价急切的。2. 解锁限机构股的其它先决条件的

   ( 1 ) 本人公司无产生以下处境:本人公有经济年度的最新财务记账报表是否认的。

  视域查帐公报;

   (2)近的本人财政年度财务公报的内面的把持为N。

  法表视域查帐公报;(3)上市后最新处境 36 本人月内,大人物无当观察员法度法规。、公司条例、上级的许诺恩惠

  润分派的情境;

   (四)法度、法规合格的不得执行股权支持。;

   (五)本基金证实的其余的情境。。

   5

  中国1971复原物共有有限的公司 2016 199年最初的暂时合伙大会处境

   (2) 按公司业绩评价方向,限机构股解锁前本人财务年度,支持急切的个人的业绩评价产生合格,穿着:

   考试成绩好,判给不只是,你可以跟着 100%限度局限性份

  票的解锁;

   (2)估价产生为合格判给,你可以跟着 80%的规模停止限机构股的解锁;

   (3)估价产生为不合格的判给,不克不及停止限机构股的解锁。

   (3) 支持反对未发有后面的情境经过的:

   ①近的 12 本人月内,担保市以为他不协调。;

   (2)近的 12 本人月内,证监会证实他为不协调的敷用药求职者,;(3)近的 12 证监会及其生长物机构应于本人月内履行行政许可。制止商业界准入的方向;(4)无适合公司LA合格的的公司董事。、以防是较高的监视者;

   (五)法度、法规合格的股票上市的公司不得;

   (五)本基金证实的其余的情境。。

   (8)特殊处境

   被支持反对的时限地棉纸、归休、亡故、民用建筑内容错过,赋予的限机构股

  当年感情的范围了解锁工夫 有限的和表演评价先决条件的,可解锁使分裂自SEPA之日起半载内解锁,还没有感情的范围可解锁工夫有限的和表演评价先决条件的不再解锁。劳动合同调准速度支持反对退职、当公司养育辞退或支持职员距公司时,还没有解锁的限机构股不再解锁。

   本限体系库存基址图(草底儿) 董事会第九第十九次运动会慎重经过。,并经过

  国务院国资委审批, 现提请公司合伙方运动会慎重。

   附:中国1971复原物共有有限的公司二期 A 限机构股(草底儿)

   6

  中国1971复原物共有有限的公司 2016 199年最初的暂时合伙大会处境

  附:

   中国1971复原物共有有限的公司二期 A 限机构股

   (草底儿)

   目 录

   概要的章 释义

   第二的章 通例

   第三章 确定支持反对的按照和地域

   四的章 支持器和根底份的发明和量子

   第五章 限机构股第二的期赋予处境

   六年级章 限机构股的无效期、有限的和解锁骑自行车

   第七章 限机构股赋予日和赋予价钱

   第八个章 限机构股赋予和解锁先决条件的

   第九章 限机构股不成让及禁售合格的

   第十章 限机构股的苗条的方向和顺序

   第十一章 限机构股的赋予和解锁顺序

   第十二章 限机构股的记账处置

   第十三章 公司和支持反对的头衔的和工作

   第十四章 方法处置特殊处境

   第十五章 基址图的应付、修改和终止妊娠

   第十六章 书信泄露

   第十七章 附则

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  中国1971复原物共有有限的公司 2016 199年最初的暂时合伙大会处境

   概要的章 释义

   在因此基址图中,除非另有阐明,后面的孤独存在的实体或缩写词具有以下牵连:

  本公司:指中国1971复原物共有有限的公司,约分中式建筑。

  合伙大会:指一家公司合伙会。。

  董事会:指一家董事会。。

  薪酬委任状:指一家董事会。下设的薪酬委任状。

  中西部及东部各州的县议会:指一家公司中西部及东部各州的县议会。。

  本基址图:指一家公司第二的阶段 A 限机构股。

  支持器:指本解放军采取的以公司为根底的方向。 A 共有的限机构股。

  支持反对:公司构件(包含所属单位)适合说明书

  工。

  较高的应付全体职员:指一家公司总裁。、副总统、财务负责人、董事会和公司书记员

  公司条例合格的的其余的较高的应付全体职员。

  限机构股:指一家公司依本基址图授予的判给。、限度局限性头衔的,如让

  公司人民币合法权利股,包含股息或股权让对新股票的苗条的。限

  机构股在破除限售前不得让、用于保证书或还债到期金额。

  合法权利:指支持反对依本基址图如愿以偿的本公司限度局限份。

  赋予:指一家公司按照本基址图授予支持反对限机构股的行动。公司可以依照因此基址图

  分次赋予限机构股。

  赋予日:指一家公司赋予支持反对限机构股的日期,董事会该当当观察员使关心合格的。

  此外解放军的使消释,赋予日期麝香为市日。。

  赋予价钱:指一家公司 向支持反对赋予限机构股时所确定的、支持急切的实施首要教义

  公司份价钱。

  限售期:指本基址图中合格的的行权先决条件的,限机构股不得

  让、用于保证书或还债到期金额的死线,自本公司赋予支持反对限机构股之日起 2

  年为限机构股限售期。

  解锁骑自行车:指支持反对依本基址图开始从事的限机构股有先决条件的让的死线;以防感情的范围

  限机构股的解锁先决条件的,支持反对可以敷用药对其经过本基址图所持限机构股按 3

  利米年定速解锁。

  赋予先决条件的:指本公司和支持反对使满足或足够必然先决条件的方可按照本基址图赋予限机构股

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  中国1971复原物共有有限的公司 2016 199年最初的暂时合伙大会处境

  的先决条件的。

  解锁先决条件的: 指本公司和支持反对使满足或足够必然先决条件的方可依照限机构股解锁安排解

  锁定先决条件的。

  中组部:指中央棉纸部。

  国资委:指国家资产监视应付委任状。

  证监会:指中华人民共和国担保监视应付委任状。。

  市所:指上海担保市。

   《上市合格的》:指上海担保市上市合格的。。

   《公司条例》:指中国1971复原物共有有限的公司限公司条例》。

   第二的章 通例

   概要的条 依《中华人民共和国公司条例》 (以下约分 “ 《公司条例》 ” ) 、《中华人民共和国担保法》(以下约分《担保法》)。 “担保法” )、国有主修防守股票上市的公司(海内

  履行股权支持选拔方向 175 号)》、《上说明书国有主修防守股票上市的公司履行股权支持社会事业机构使关心成绩的告发》(国资发分派〔 2008〕 171 号)、股票上市的公司股权支持应付方向 (担保监视应付委任状令) [第 126 号] , 2016 年 8 月 13 日起实

  施) 此外其余的相互关系法度、法规、机关规章、说明书性贴壁纸和公司条例、 《 中国1971

  复原物共有有限的公司 A 限机构股》 的使关心合格的,吃水中国1971复原物共有有限的公司限公司第二的期 A 限机构股》(以下约分“本基址图”、“限机构股计

  分水岭。第二的条 该基址图已如愿以偿萨萨萨克照准。、董事会审批,公司合伙方运动会慎重

  照准后才干履行。第三条 本基址图的急切的

   (一)此外使完善公司管理体系结构。,使完善公司支持约束机制;(2)经过实施合伙、公司和个人的防守的同种,护卫队合伙合法权利,为合伙拿取继续报复;

   (3)提倡公司和孤独中队可继续开展的理念,助长公司长久的不乱开展;(4)无效调换应付者和心脏公务员的活跃。,招引和雇用优良的应付人才和事情骨架;

   (五)思索公司的长久的和短期防守。,招引更敏捷的的人才,为了较好的地助长公司的开展。

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  中国1971复原物共有有限的公司 2016 199年最初的暂时合伙大会处境

   四的条 吃水本基址图的教义(1)持续防守、公司的防守与职员的防守分歧。,宠爱防守合伙防守,

  宠爱股票上市的公司的可继续开展;

   (2)持续支持与约束相结合,对立报复风险;

   (3)持续LA说明书化,上级的明确,当观察员使关心法度、法规和公司条例;

   (四)持续从实数动身,慎重的地开端,按部就班,不断使完善。

   第三章 确定支持反对的按照和地域

   第五条 确定支持反对的按照

   判给地域适合《公司条例》的合格的。、担保法与国资委、监视担保监视应付委任状及其余的使关心接管机构

  机关发表的相互关系法度、法规、机关规章、说明书性贴壁纸及使关心合格的。确定支持地域的教义如次:(1)基本上,支持反对仅限于、较高的应付全体职员此外对公司各种的的业绩和继续开展有指导感情的心脏技术全体职员和应付骨架;(二)公司孤独董事、监事、个人的或个人所大人物 超越5%的合伙或现实把持人及其匹偶、双亲、 发行物,不参与因此解放军;(三)依照合格的不得变为支持反对的全体职员。,不参与因此解放军;(四)支持反对按公司业绩评价方向的估价产生应在合格不只是。

   有后面的情境经过的全体职员,不得将其用作本基址图的支持方向。:(1)近的 12 本人月内,担保市以为他不协调。;

   (2)近的 12 个月 证监会及其局部的棉纸内面的证实为机能不全人选;

   (3)近的 12 在本人月内,他因沉重的违法行为被证监会及其局部的办事处处分。

  或许采制止商业界准入的方向;(4)无适合公司LA合格的的公司董事。、以防是较高的监视者;

   (五)被制止染指股票上市的公司股权支持的;;

   (六)本基金证实的其余的情境。。六年级条 支持反对地域

   这项基址图的急切的是对成功有要紧感情的心脏职员,首要包含实施公司战略急切的所需的董事、较高的应付全体职员、中间分子监视者和关岛

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  中国1971复原物共有有限的公司 2016 199年最初的暂时合伙大会处境

  骨架骨架骨架骨架。

   本基址图的支持地域除非:中组部、国资委应付公司指引;孤独董事、监事和个人的或个人所大人物 超越5%的合伙或现实把持人及其匹偶、双亲、 子

  女;支持反对不得染指。

   支持反对委任状,以防相互关系法度法规和本基址图的合格的不适合

  能被支持,它将废染指该项急切的头衔的。,一点也没有如愿以偿诸如此类打成平局。

   四的章 支持器和根底份的发明和量子

   第七条 支持器

   本基址图采取限机构股作为支持器,标的份是中式建筑设计师 A 共有()。第八个条 标的份发明

   本基址图触及的根底份发明为中国1971阿奇德公司。 A 共有。

   第九条 赋予总额的据本基址图赋予的限机构股所触及的标的份总额的及公司其余的无效的股权

  支持基址图(如有)公司累计总公道,不超越公司公道合计 10%。省掉合伙大会特殊照准,诸如此类支持急切的经过本基址图和COM的其余的面无效。

  股权支持基址图累计共有合计(如有),不超越公司公道合计 1%。

   支持反对在其内面的被赋予长久的支持评价把持权。 较低的30%。

   前述的公道合计均指近的一次按照本基址图赋予限机构股或按照其余的无效的

  本公司在赋予。

   限机构股无效期内产生资金公积转增公道、份红利分派、份讲解或

  缩股、配股及其余的事项,拨款数额将依使关心的但书作出苗条的。。

   第五章 限机构股第二的期赋予处境

   第十条 限机构股第二的期赋予不超越 1600 人,不超越赋予共有总额

  亿股。 穿着,公司较高的应付全体职员为李百安、邵继江、薛克清 3 人,拨款限度局限

  共有量子为 万股/人,总判给 万股,赋予项急切的总共有规模

  为 。不超越公司首要骨架全体职员 1597 人,获授限机构股量子不超越 万股,本判给的百分数 。

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  中国1971复原物共有有限的公司 2016 199年最初的暂时合伙大会处境

   六年级章 限机构股的无效期、 有限的和解锁骑自行车第十一 无效期本基址图自合伙方运动会慎重经过之日起见效,依本基址图赋予的各种的限的度局限

  破除/回购共有的日期(提早终止妊娠的处境除外)。第十二条 限售期

   自限机构股赋予日起 2 归休年龄度局限,在有限的在商业界上出售某物地域内,支持反对应以该等先决条件的为根底。

  判给基址图的份(包含支持基址图提出的份),不得转

  让、 用于保证书或还债到期金额。

   第十三条 解锁周死线售期满期后 3 成年累月是最使人兴奋的的历来。,支持急切的不克不及较低的 3 年度解锁骑自行车的均匀性解

  锁获授的限机构股。公司表演或个人的估价产生不适合合格的的,未解

  锁的限机构股,公司按支持急切的赋予价回购,同时无兴味。

   日期 解锁比

   自赋予之日起两年内 0

   自赋予之日起两年 1/3

   赋予日三年年的 1/3

   赋予日四年年的 1/3

   第七章 限机构股赋予日和赋予价钱第十四条 限机构股赋予日

   赋予日指一家公司赋予支持反对限机构股的日期,董事会该当当观察员使关心合格的。此外解放军的使消释,基本上,董事会确定赋予。

   赋予日为市日。;以防依前述的教义确定的日期皂白运输量日期,它被赋予利顺。

  延伸如此后的概要的市日为准。。赋予日期不得为以下日期::

   (1)时限公报发表前 30 日;(二)在确定主修市或许主修事项时; 2 市日;(3)其余的能够感情ST的主修事件产生之日起。 2 市日。前述的主修市、主修事件和能够感情股价的主修事件,本公司应泄露的市或其余的要紧事项, 除非本功

   12

  中国1971复原物共有有限的公司 2016 199年最初的暂时合伙大会处境

  机关启动并履行额定共享、并购重组、资产倾入、发行可替换债券股、发行债券股等

  主修事项。相互关系法度、行政规章、股票上市的公司董事机关规章、较高的应付层换得

  有限的售股死线,在被依据调准速度,公司不得向急切的公司提出内面的支持。

  限机构股,支持反对不得行使其合法权利。。第十五条 限机构股赋予价钱

   限机构股的赋予价钱由董事会确定,赋予的价钱不得较低的该共有的面值。,

  基本上不较低的价钱高的:(1)股权支持基址图草案发表前 1 公司份在单一市日的平等地市价钱 60%;(2)股权支持基址图草案发表前 20 市日、 60 市日或许 120 个市

  公司份概要的天的平等地市价钱经过。 60%。

   第八个章 限机构股赋予和解锁先决条件的

   第十六条 限�

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